银行对大额交易的标准有规定，要求是：当日单笔或者累计交易人民币5万元以上，含5万元外币等值1万美元以上，含1万美元的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上。...

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

中国人民银行令〔2006〕第2号

根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民...

未按照规定报送大额交易报告 福建省2家村镇银行受罚-银行频道-和讯网...